Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) наклала десятирічну заборону на діяльність фінансової консультантки Гленди Мері Роган після того, як вона, ймовірно, організувала шахрайську схему із залученням криптовалюти на суму $9,6 млн. Їй заборонено надавати фінансові послуги на території країни до 2035 року.
Про це розповідає Finway
Схема обману та маніпуляції клієнтськими коштами
Згідно з даними ASIC, протягом періоду з березня 2022 по червень 2023 року Роган працювала як авторизована представниця компанії Private Wealth Pty Ltd та групи компаній Fincare. Вона вводила клієнтів в оману, переконуючи їх у тому, що інвестиції спрямовуються у «високодохідні фіксовані відсоткові рахунки». Насправді ж гроші клієнтів переказувалися на сумнівну криптоплатформу Financial Centre, яка базується у Великій Британії і вже входить до списку неблагонадійних компаній, сформованого регулятором.
ASIC зазначає, що більшість залучених коштів потрапляла на банківські рахунки, які контролювали Роган та її особиста компанія, після чого їх конвертували у криптовалюти та переводили на гаманці, пов’язані з Financial Centre.
Наслідки та подальші кроки регулятора
Після набуття чинності рішенням про заборону 6 червня 2025 року, Гленду Мері Роган внесли до Реєстру заборонених і дискваліфікованих осіб ASIC. Вона має право оскаржити це рішення в Адміністративному трибуналі, проте розслідування її діяльності регулятором триває.
«ASIC також встановила, що має підстави вважати, що пані Роган не є належною особою, не є компетентною для участі в австралійській індустрії фінансових послуг і, ймовірно, порушує закон про фінансові послуги».
Варто зазначити, що за минулий рік ASIC допомогла зупинити понад 615 шахрайських криптоінвестиційних схем. У вересні 2024 року регулятор посилив вимоги до отримання ліцензій для криптовалютних компаній. Крім того, нещодавно в Австралії було проведено 14 обшуків та викрито масштабну схему відмивання $190 млн через криптовалюти та фіктивні бізнеси.