В Алжире вступил в силу Закон № 25-10, который полностью запрещает любые действия, связанные с криптовалютами. С этого момента майнинг криптовалют, торговля, создание или управление торговыми платформами и цифровыми кошельками, а также использование виртуальных валют признаются уголовными правонарушениями.
Об этом сообщает Finway
Содержание закона и санкции
Закон, опубликованный в Официальном вестнике № 48, прямо запрещает выпуск, покупку, продажу, хранение, использование и рекламу криптоактивов. Кроме того, даже создание или управление платформами и цифровыми кошельками для криптовалют запрещено. Все эти действия считаются финансовыми преступлениями, связанными с отмыванием денег и незаконным движением капитала.
Криптовалюты, включая Биткойн и Тетер, в законе определяются как «имущество, доход, средства или финансовые активы», независимо от того, используются ли они для платежей, инвестиций или сбережений. Запрет также охватывает майнинг — процесс создания цифровых валют с использованием вычислительной мощности.
Наказания и дополнительные меры
Нарушения новых правил подлежат уголовной ответственности: тюремное заключение на срок от двух месяцев до одного года, штраф в размере от 200 000 до 1 000 000 алжирских динаров (примерно от 1500 до 7000 долларов США) или оба вида наказания одновременно. В случаях, когда преступления связаны с организованными финансовыми схемами или террористической деятельностью, санкции могут быть усилены.
Согласно документу, эти действия теперь признаются финансовыми преступлениями, связанными с отмыванием денег и незаконным движением капитала.
Алжирские власти подчеркнули, что внедренные меры соответствуют международным стандартам борьбы с отмыванием денег, в частности рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Правительство планирует усилить как цифровой, так и физический контроль за обращением финансовых активов в сотрудничестве с Банком Алжира, регулирующими органами и судебной системой.
Юридическая реформа направлена на защиту финансовой системы от нестабильности и анонимности криптовалют, которые, по мнению законодателей, используются для сомнительных операций. Это особенно затронет молодежь, которая обходила предыдущие запреты с помощью VPN и использовала криптовалютные биржи, такие как Binance, OKX или Bybit, или занималась майнингом с использованием незаконно приобретенного оборудования.
Для справки: аналогичные запреты на криптовалютные транзакции действуют в Кувейте и Венесуэле. Тем временем Боливия недавно разрешила банкам проводить операции с криптовалютными транзакциями.