Брент Ковар, який організував шахрайську схему, що обдурила понад 400 інвесторів на суму $24 млн, зіткнувся з серйозними звинуваченнями. Він обіцяв своїм клієнтам прибутковість до 30% та гарантоване повернення коштів. Однак, зібрані кошти використовувалися для його особистих витрат та виплат попереднім вкладникам.
Про це розповідає Finway
Звинувачення та наслідки
Згідно з інформацією, оприлюдненою американськими правоохоронцями, Ковар використовував різноманітні методи для введення в оману інвесторів, включаючи YouTube-відео, PowerPoint-презентації та власний вебсайт. Він навіть переконував вкладників у тому, що їхні інвестиції застраховані Федеральною корпорацією страхування вкладів (FDIC).
Ковару пред’явлено звинувачення за 12 випадками шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, три епізоди поштового шахрайства та три випадки відмивання грошей. У разі визнання винним, йому загрожує до 330 років в’язниці та штраф у розмірі $4,5 млн.
Криптоафери під пильним контролем
Експерти зазначають, що зростаюча кількість схем Понці привертає увагу правоохоронних органів. На приклад, у січні 2025 року організаторка шахрайського проєкту Forcount, Антонія Перес Ернандес, отримала понад два роки в’язниці за свою роль у криптовалютній афері. У жовтні 2024 року 86-річний адвокат із Каліфорнії уникнув ув’язнення, але зобов’язався виплатити $14 млн постраждалим клієнтам.
Представники ФБР повідомили, що в рамках операції «Level Up» відомство вдалося запобігти крадіжці $285 млн з січня 2024 до січня 2025 року. Це свідчить про активну боротьбу з криптошахрайством на території США.
“Кошти використовувалися для фінансування його особистих витрат і виплат старим вкладникам.”