В Одесі 32-річного чоловіка звинувачують у масштабному шахрайстві на криптовалютному ринку. За даними слідства, він видавав себе за досвідченого трейдера та засновника інвестиційного фонду, пропонуючи знайомим вигідно вкласти кошти у криптовалюту. Загальний збиток від його дій склав понад 42 млн грн — це більше як 1 млн доларів США за поточним курсом.
Про це розповідає Finway
Схема обману та дії зловмисників
Правоохоронці з’ясували, що аферист разом зі спільником ретельно розробив шахрайську схему. Для легалізації своєї діяльності він орендував офіс в Одесі й організовував зустрічі з потенційними інвесторами. Шахрай переконував вкладників у високій прибутковості «криптоінвестицій» та демонстрував видимість прибутків, періодично повертаючи невеликі суми у вигляді «відсотків». Це підсилювало довіру жертв і спонукало їх вкладати все більше грошей.
Насправді кошти не інвестувалися в жодні криптовалютні активи. Усі зібрані гроші зловмисник переводив на особисті банківські рахунки та криптогаманці, а надалі витрачав на власні потреби.
«Зловмисник створив ілюзію успішного бізнесу в торгах на криптовалютному ринку і переконував знайомих вкладати гроші у його неіснуючий фонд. Ретельно спланована схема залишила людей без заощаджень», — зазначили у поліції.
Правова кваліфікація та наслідки
Під час розслідування правоохоронці задокументували докази протиправної діяльності. Чоловіку оголошено обвинувачення за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, скоєне групою осіб за попередньою змовою, в особливо великих розмірах, повторно та в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове слідство завершене, а обвинувальний акт разом із матеріалами справи вже передано до суду.
Останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства під виглядом інвестицій у криптовалюту. Лише місяць тому в Києві викрили кол-центр, співробітники якого ошукували іноземців, а в липні правоохоронці розкрили міжнародну схему з криптозлочинами, жертвами якої стали громадяни країн ЄС.