Команда криптовалютної біржі Garantex, яка потрапила під санкції ЄС і США, анонсувала запуск нової платформи під назвою Grinex. Інформація про це стала відома завдяки звіту компанії Global Ledger, наданому порталу Incrypted.
Про це розповідає Finway
Нагадаємо, що Garantex призупинила свою діяльність 6 березня 2025 року через накладені обмеження: сайт був закритий, а гаманці користувачів — заморожені. Відомо, що співзасновника біржі Олексія Бещекова затримали в Індії на запит США.
Garantex використовувалась для відмивання коштів, вкрадених хакерами, зокрема угрупованням Lazarus Group, а також для обходу санкцій проти рф. Згідно з даними Global Ledger, були виявлені ончейн та офчейн-докази, що свідчать про запуск платформи Grinex. За інформацією експертів, на рахунки нової біржі вже переведено ліквідність, щоб продовжити функціонування та зберегти частку ринку: до середини березня 2025 року Grinex отримала близько $29 млн.
Лістинг стейблкоїна A7A5 на Grinex
У лютому 2025 року киргизька компанія Old Vector представила рублевий стейблкоїн A7A5 для платіжної платформи A7 Промсвязьбанку. 19 лютого Garantex оголосила про його лістинг. Після закриття біржі у коментарях до повідомлення в офіційному Telegram-каналі A7A5 було підтверджено, що токен тепер доступний на Grinex.
Згідно з даними Global Ledger, з 8 лютого по 11 березня Garantex перевела на один з рахунків значні обсяги стейблкоїнів A7A5, включаючи 10 млн, 768 млн та 1 млрд одиниць. Згодом на цей же гаманець надійшли стейблкоїни з адрес, заблокованих компанією Tether, а потім кошти були виведені через низку транзакцій.
Докази зв’язку між Garantex та Grinex
У звіті Global Ledger вказується, що гаманець, який отримав кошти, також провів транзакції з великою централізованою криптобіржею для оплати газу. Вони зазначили, що перша транзакція на Grinex була на суму 5000 TRX, і кошти надійшли з тієї ж централізованої біржі, яку активно використовувала Garantex.
«З огляду на всі докази, представлені в цьому звіті, ми можемо з упевненістю стверджувати, що Grinex і Garantex безпосередньо пов’язані», — заявили в Global Ledger.
Експерти підкреслили, що Grinex не є незалежним контрагентом, а слід розглядати як прямого наступника Garantex.