Нацбанк підтвердив інформацію про громадянство росіянки, яка купила активи в Україні

Національний банк України 3 лютого опублікував офіційну заяву, в якій підтвердив результати журналістського розслідування «Схем» (Радіо Свобода). Зокрема, було виявлено, що Марина Євсєєва, власниця компанії «Спектрум Ессетс», є громадянкою росії. Ця компанія у лютому 2024 року успішно взяла участь у державному аукціоні, де придбала пул активів ліквідованих російських банків, включаючи права вимоги на борги.

Про це розповідає Finway

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам росії заборонено стягувати борги з українців, що ставить під сумнів легальність угод, укладених компанією Євсєєвої. Нацбанк вказав на проблеми з репутацією Євсєєвої, оскільки вона намагалася приховати своє російське громадянство від регулятора. Також під сумнівом опинилася репутація її американської компанії Spectrum UA Credit LLC та української дочірньої фірми «Спектрум Ессетс».

Можливі наслідки для компанії

У разі підтвердження фактів приховування, «Спектрум Ессетс» може втратити активи, які були набуті на аукціоні, а також зобов’язана буде сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота, що в даному випадку складає 124 мільйони гривень. На момент публікації угода з «Спектрум Ессетс» не була розірвана, хоча Фонд гарантування вкладів проводить перевірку в рамках взаємодії з державними органами.

Перевірка інформації та подальші дії

Нацбанк вже завершив перевірку і підтвердив, що Марина Євсєєва є громадянкою росії, оскільки вона надала регулятору лише інформацію про своє американське громадянство. Регулятор анонсував подальші дії щодо компанії, включаючи можливість позбавлення її ліцензії на фінансову діяльність. У разі ухвалення такого рішення, «Спектрум Ессетс» не зможе надавати кредити і управляти активами, що ускладнить її бізнесову діяльність.

Згідно із розслідуванням «Схем», Євсєєва продовжує відвідувати росію, незважаючи на війну, зафіксувавши щонайменше шість візитів з моменту початку повномасштабної агресії. На запитання журналістів вона заявила, що проживає у США та відмовилася від російського громадянства, однак не надала підтвердження своїх слів. Всі спроби пояснити відвід росії вона також залишила без коментарів.

Журналісти виявили, що управління компанією на аукціоні здійснює Михайло Трубчік, який має громадянство Білорусі і у якого були проблеми з в’їздом в Україну. У відповідь на звинувачення Трубчік заявив, що має домовленість із СБУ, яка забороняє йому розголошувати інформацію.

Новини по темі