Національний банк України скасував фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс», власниця якої, згідно з розслідуванням «Схем» (Радіо Свобода), приховала своє російське громадянство. Це рішення стало відомим 24 лютого 2025 року через повідомлення на офіційному сайті регулятора.
Про це розповідає Finway
Рік тому компанія «Спектрум Ессетс» виграла державний аукціон, придбавши пул активів ліквідованих банків росії та України, включаючи права вимоги по кредитах на загальну суму 2,8 мільярда гривень. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам росії заборонено стягувати борги з українців.
Відкликання ліцензії та наслідки
Анулювання ліцензії означає, що компанія «Спектрум Ессетс» більше не має права здійснювати фінансову діяльність, включаючи надання кредитів та стягування відсотків. Це рішення було ухвалене після визнання «небездоганною» ділової репутації Марини Євсєєвої, власниці компанії, на основі підтвердження російського громадянства з боку спецслужб.
У повідомленні Нацбанку зазначено, що організація продовжує боротьбу з установами, пов’язаними з російською федерацією. «Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ», – йдеться в заяві.
Перспективи втрати активів
Крім анулювання ліцензії, «Спектрум Ессетс» може також втратити активи, придбані на аукціоні у лютому 2024 року, оскільки правила державних торгів забороняють участь громадян рф. Фонд гарантування вкладів, який організував продаж активів, наразі не розриває угоди з компанією.
У грудні 2024 року Фонд зазначив, що у разі підтвердження прихованих зв’язків з росією, компанія може бути зобов’язана сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота, що в даному випадку складає 124 мільйони гривень, а також повернути активи.
На запитання «Схем» Марина Євсєєва заявила, що проживає в США і нібито відмовилася від російського громадянства, проте не надала документальних підтверджень. Також не пояснила, чому досі залишається в офіційних реєстрах росії.
Журналістське розслідування виявило, що компанія «Спектрум Ессетс» продовжує відвідувати росію, де Євсєєва прилітала щонайменше шість разів з моменту початку повномасштабної війни. Її справами управляє Михайло Трубчік, який, попри американське громадянство, має також білоруське і, згідно з інформацією СБУ, є представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб рф».
Відповіді Трубчіка на звинувачення СБУ були такими: «У мене є домовленість із СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію». СБУ не коментує цю заяву, проте зазначає, що має право забороняти в’їзд іноземцям з законних підстав.