Європол застерігає про збільшення масштабів і складності криптовалютних злочинів, що створює серйозні виклики для європейських правоохоронців.
Про це розповідає Finway
Втрати інвесторів і нові загрози у світі криптовалют
За інформацією Європейського поліційного агентства, у 2025 році збитки інвесторів від кіберзлочинів, пов’язаних із криптовалютами, сягнули понад $2,1 млрд. Найбільш масштабною стала атака на біржу Bybit, під час якої у лютому зловмисники викрали близько $1,5 млрд. Також серед резонансних інцидентів — напади на платформи BtcTurk і Coinbase.
Європол акцентує, що розслідування подібних злочинів вимагає значних ресурсів і тісної міжнародної координації через зростання технологічної складності схем. Зокрема, керівник Європейського центру з протидії фінансовим злочинам Буркхард Мюль підкреслив, що криптовалюти широко застосовують для фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та обходу санкцій. За його словами, боротьба з цими злочинами стає «значним тягарем» для правоохоронних органів країн ЄС.
«Криптоактиви активно використовують для фінансування тероризму, торгівлі наркотиками та обходу санкцій. Розслідування цих злочинів лягає значним тягарем на органи правопорядку в країнах ЄС».
Соціальні шахрайства та нові види насильства
У червні цього року Європол повідомив про ліквідацію масштабної шахрайської організації в Іспанії, яка завдала шкоди понад 5000 людям, привласнивши $540 млн. Злочинці використовували метод «обробки свиней» (pig butchering) — вид соціального шахрайства, коли жертву вводять у довіру під виглядом романтичних стосунків, а потім змушують вкладати кошти у фіктивні інвестиції. За підрахунками експертів, у 2024 році подібні схеми принесли шахраям понад $4 млрд.
З 2025 року спостерігається нова небезпечна тенденція — зростає кількість нападів із застосуванням фізичного насильства на власників криптоактивів. Так звані «атаки з гайковим ключем» передбачають викрадення й тортури жертв з метою отримання доступу до їхніх цифрових активів. Аналітики Chainalysis підтверджують, що лише за рік кількість таких нападів зросла на 54%.
Випадки фізичного насильства проти власників криптовалют зафіксовано не лише у Європі — у Франції, Швеції, Норвегії, — а й у Бразилії, Канаді та Таїланді. Злочинці нерідко застосовують викрадення та катування, щоб змусити потерпілих передати їм доступ до електронних гаманців.
У відповідь на зростання загроз Європол закликає до посилення міжнародної співпраці та підвищення технічної кваліфікації слідчих для ефективної протидії еволюціонуючій криптозлочинності.