Лідер одного з найнебезпечніших кримінальних угруповань Латинської Америки — картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Осегера Сервантес, відомий як Ель Менчо, був ліквідований у ході спецоперації мексиканських правоохоронців 22 лютого 2026 року. Його організацію вважали однією з найбільш інноваційних у сфері використання цифрових фінансових технологій для злочинної діяльності.
Про це розповідає Finway
Використання криптовалюти в наркобізнесі
Упродовж кількох років CJNG активно впроваджував криптовалюти у свої фінансові схеми. На основі досліджень TRM Labs та інформації від американських правоохоронних органів відомо про сотні мільйонів доларів, які картель переказував через цифрові активи ще до 2026 року. Зловмисники застосовували криптовалюту для транскордонних переказів, конвертації наркодоходів і обходу банківського контролю. Особливу роль у таких операціях відігравали стейблкоїни та біткоїн, які забезпечували швидкість і анонімність транзакцій.
Звіти підкреслюють, що CJNG одним із перших у Мексиці масштабно використовував криптовалюти для відмивання коштів. Відомо, що угруповання використовувало централізовані біржі, позабіржові платформи та криптогаманці, пов’язані з логістичними мережами наркоторгівлі. Такі схеми дозволяли пришвидшувати міжнародні розрахунки й знижувати залежність від традиційних банків.
“Картель «Нове покоління Халіско» використовував криптовалюти для переказів і відмивання коштів.”
Американські слідчі ще у 2022 році заявляли про транзакції CJNG на десятки мільйонів доларів, здійснені через великі криптосервіси. Частину цих коштів переводили через багаторівневі ланцюги посередників, що значно ускладнювало ідентифікацію джерела грошей і кінцевих отримувачів. У 2023 році вдалося розкрити справу брокера, який займався конвертацією та виведенням коштів картелю через криптовалюту, використовуючи одночасно готівку, обмінники та цифрові активи. Лише під час затримання цього злочинця в його автомобілі було знайдено понад 600 тисяч доларів готівкою.
Наслідки для безпеки та ситуація в Мексиці
Ліквідація Ель Менчо вже призвела до нової хвилі насильства в низці мексиканських міст. За офіційними повідомленнями, унаслідок зіткнень загинуло щонайменше 25 представників Національної гвардії країни. Експерти зазначають, що смерть лідера не обов’язково приведе до занепаду CJNG, адже структура картелю та його фінансові інструменти можуть функціонувати автономно.
Використання криптовалют дозволило CJNG не лише масштабувати свою діяльність, а й ефективно маскувати походження коштів, залучаючи до процесу широке коло посередників і технологічних платформ. Незважаючи на те, що цифрові активи ще не повністю замінили традиційні схеми відмивання грошей, їхня роль у кримінальних фінансах продовжує зростати.