У США суд засудив співзасновників криптовалютного гаманця Samourai Wallet Кеонна Родрігеса та Вільяма Лонергана Хілла до багаторічного ув’язнення за сприяння відмиванню коштів через нелегальний платіжний сервіс.
Про це розповідає Finway
Тюремні терміни та фінансові санкції
Кеонн Родрігес отримав п’ять років позбавлення волі, а Вільям Лонерган Хілл — чотири роки. Вирок був винесений суддею Деніз Кот: Родрігеса засудили 6 листопада 2025 року, а Хілла — 19 листопада. Окрім основного покарання, обом призначили по три роки нагляду після звільнення та штраф у розмірі $250 000 кожному. Крім того, вони вже сплатили $6,37 млн у межах конфіскації, що є частиною загальної суми у $237,8 млн, яку було наказано конфіскувати як злочинні доходи.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року обох співзасновників було заарештовано за звинуваченням у відмиванні понад $100 млн та проведенні незаконних транзакцій на суму понад $2 млрд. У липні Хілл вийшов під заставу $1 млн.
Діяльність Samourai Wallet та її наслідки
За даними прокуратури, Samourai Wallet здійснив транзакції на понад $237 млн, пов’язаних із злочинною діяльністю, включаючи незаконний обіг наркотиків, ринки даркнету, кіберзлочини, шахрайства, санкціоновані юрисдикції, схеми замовних вбивств та вебресурси з дитячою порнографією.
«Вироки, які отримали підсудні, дають чіткий сигнал, що відмивання відомих злочинних доходів — незалежно від використовуваної технології та того, чи є ці доходи у формі фіатних грошей чи криптовалюти — матиме серйозні наслідки», — заявив Рус.
Сервіс Samourai Wallet існував як мобільний застосунок із двома основними інструментами для ускладнення відстеження транзакцій. Перший — Whirlpool, міксер для групових змішаних операцій, який «обнуляв» ланцюжок походження біткоїнів. Другий — Ricochet, сервіс штучних проміжних транзакцій («хопів»), які ускладнювали ідентифікацію джерела коштів. З моменту запуску Ricochet у 2017 році та Whirlpool у 2019 році через ці інструменти пройшло понад 80 000 BTC, що на той час становило понад $2 млрд. Сам сервіс отримав понад $6 млн комісійних зборів.
Слідство встановило, що Хілл рекламував Samourai Wallet на даркнет-форумі Dread як сервіс для «очищення брудних біткоїнів», а Родрігес у соцмережах закликав хакерів користуватися Whirlpool для відмивання вкрадених коштів. У внутрішньому листуванні Родрігес прямо називав міксинг «відмиванням грошей за допомогою біткоїнів».
У липні 2025 року Родрігес і Хілл визнали провину за угодою зі слідством, що дозволило їм уникнути максимального покарання у 20 років позбавлення волі. Вони погодилися на конфіскацію $238 млн. Наприкінці жовтня прокуратура подала меморандум із вимогою п’ятирічного терміну для обох підсудних, що й стало підставою для винесення вироків.