Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) прекратило деятельность организованной группы, которая занималась незаконным производством и продажей жидкостей для электронных сигарет. Правоохранители изъяли имущества и продукции на сумму около 30 миллионов гривен.
Об этом сообщает Finway
Схема сбыта и масштабы операции
По данным следствия, начиная с 2023 года, в Киеве и Киевской области действовала широкая сеть вейп-шопов, через которые реализовывались так называемые «самозамесы» — жидкости для электронных сигарет, изготовленные без государственного контроля. В то же время продукция активно продавалась через интернет-магазины, организовывая доставку по всей Украине. Следователи зафиксировали функционирование подпольного производства и сбыт нелегальной подакцизной продукции, включая 43 487 ароматизаторов, 30 243 единицы глицерина, 36 044 усилителя вкуса и крепости, 19 781 картридж, 3 590 под-систем, 27 комплектов оборудования и ингредиенты для изготовления жидкостей — пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы и другие компоненты.
Уклонение от уплаты налогов и легализация доходов
Участники нелегального бизнеса избегали уплаты налогов в особо крупных размерах, используя схему «дробления» бизнеса между подконтрольными ФОП и ТОВ. Хотя фактически сеть действовала как единое предприятие, формально ее разделили на несколько структур, чтобы минимизировать налоговое бремя. Средства от незаконной деятельности легализовывались через финансовые операции: проводились между счетами и декларировались как доходы от якобы законной деятельности, что позволяло скрывать их происхождение и тратить на приобретение движимого имущества.
Благодаря своевременному выявлению и прекращению работы нелегальной сети удалось предотвратить существенные потери для государственного бюджета. По оценкам специалистов, если бы изъятую продукцию реализовали конечным потребителям, это могло бы привести к уклонению от уплаты акцизного налога на сумму около 20 миллионов гривен.
«В рамках спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в городе Киеве, а также на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. Следственные действия проходили по местам проживания организаторов, на производственных площадках и в точках сбыта готовой продукции», — отметил он.
По информации генерального прокурора Руслана Кравченка, работу нелегального бизнеса обеспечивали более 200 человек. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 миллионов гривен, эти активы будут арестованы, а незаконные МАФы, через которые сбрасывали продукцию, уже демонтированы. Дополнительно изъято более 70 тысяч долларов США, компьютерная техника и черновая отчетность, касающаяся деятельности участников схемы.
В то же время отмечается, что нынешнее антитабачное законодательство Украины не учитывает появление новых табачных изделий, в частности электронных сигарет, и требует обновления для эффективной борьбы с подобными правонарушениями.