В блокчейне TRON зафиксировано увеличение новой мошеннической активности — злоумышленники создают фейковые токены под видом Федерального бюро расследований США (ФБР) и угрожают пользователям блокировкой активов.
Об этом сообщает Finway
Новая схема фишинга в TRON: как работает афера
Мошенники отправляют владельцам криптовалютных кошельков в сети TRON фейковые токены, которые имитируют официальные сообщения ФБР. В тексте таких токенов, доступном через блокчейн-обозреватели, пользователей призывают пройти «верификацию» по правилам противодействия отмыванию денег (AML). Получателям угрожают, что их кошельки якобы находятся под следствием, а за отказ предоставить личные данные им обещают «полное блокирование активов».
ФБР предостерегло владельцев криптоактивов от реакции на подобные сообщения, подчеркивая риски потери средств. Особую опасность такие схемы представляют для инвесторов, которые хранят значительные суммы в стейблкоинах на кошельках в сети TRON.
«ФБР Нью-Йорка призывает пользователей блокчейна Tron проявлять осторожность, если они сталкиваются с токеном, который якобы исходит от ФБР».
В заявлении также подчеркивается, что не стоит раскрывать никакой идентификационной информации на сайтах, связанных с сомнительными токенами. По данным аналитиков, недавно созданный токен уже получили 728 кошельков в сети TRON, часть из которых хранит более $1 млн в стейблкоинах USDT. Это существенно увеличивает масштабы потенциальных потерь от такой аферы.
Использование токенов в манипуляциях и расследованиях
Помимо фишинговых атак, токены в сети TRON используются и для более сложных операций. Например, в 2024 году аналитики Lookonchain сообщили о случае, когда ФБР создало токен NexFundAI как «приманку» для выявления рыночных манипуляций. Ончейн-расследование показало, что с этим токеном взаимодействовал кошелек, который ранее заработал более $11 млн на манипуляциях с токеном SAITAMA. Это демонстрирует, что токены могут быть инструментом не только для мошенничества, но и для мониторинга или раскрытия незаконной деятельности.
Инцидент с фейковыми токенами происходит на фоне роста рисков использования сети TRON в сомнительных операциях. Среди самых громких случаев:
- Подсанкционные структуры Ирана перевели более $1 млрд в криптовалютах, используя в основном USDT в сети TRON.
- Отчет Bitrace подтвердил, что объемы незаконных операций в стейблкоинах на блокчейнах TRON и Ethereum в 2024 году превысили $649 млрд.
- Еще в мае 2025 года количество транзакций в сети TRON превысило 10 млрд, а ежедневный объем операций достиг более 8 млн.
В связи с этим эксперты советуют пользователям быть особенно внимательными к любым подозрительным сообщениям и не раскрывать личную информацию в ответ на требования, полученные от анонимных токенов в блокчейне.
