Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы провела масштабную спецоперацию против организаторов мошеннической схемы псевдоинвестиций в криптовалюты, направленной на граждан Европейского союза.
Об этом сообщает Finway
«В Днепре задержали организатора и 10 участников схемы с колл-центрами.»
Сложная структура мошеннической схемы
По результатам расследования, преступная группировка создала четыре колл-центра, операторы которых звонили жителям ЕС и предлагали инвестировать средства в якобы прибыльные криптопроекты. Жертвам демонстрировали поддельные интерфейсы криптобирж с фиктивной динамикой роста активов и мнимой прибылью. Все эти данные полностью контролировались мошенниками и не имели никакого отношения к реальным финансовым операциям.
На начальном этапе клиентам предлагали внести небольшие депозиты, после чего демонстрировали фиктивные «дивиденды», чтобы побудить их вкладывать большие суммы. Когда объемы инвестиций достигали значительных размеров, злоумышленники прекращали общение, блокировали контакты, а средства переводились на криптокошельки, которые контролировали участники схемы.
Обиски, изъятия и уголовные производства
Правоохранители провели около 40 обысков в помещениях, которые использовались подозреваемыми. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и наличные средства на сумму около 21 млн гривен в эквиваленте. За год деятельности преступной группировки, по оценкам следствия, организаторы заработали не менее 1,2 миллиона долларов США незаконного дохода.
Задержанным уже предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- чч. 1, 2 ст. 255 — создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;
- чч. 4, 5 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники;
- ч. 3 ст. 209 — легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.