Министерство юстиции США подготовило меморандум, в котором требует до 20 лет заключения для бывшего генерального директора криптоплатформы Celsius Алекса Машинского. Эксперты утверждают, что он виновен в массовом мошенничестве, которое привело к потерям клиентов на почти $7 миллиардов.
Об этом сообщает Finway
Обвинения и последствия
В документе прокуроры отметили, что Машинский был «архитектором многолетней кампании лжи и личного обогащения». Его действия были «сознательными и тщательно продуманными». Известно, что он признал свою вину в введении клиентов в заблуждение относительно безопасности их депозитов и манипуляциях с токеном CEL, продавая их по завышенным ценам на сумму более $48 миллионов.
«Эти преступления — не следствие наивности или некомпетентности. Это — результат целенаправленного обмана с целью личного обогащения».
Состояние компании и арест
На пике своего развития в 2021 году компания Celsius управляла активами на более чем $20 миллиардов. Машинский представлял платформу как безопасную альтернативу банкам с высокими доходами и низким риском. Однако в то же время компания выдавала необеспеченные кредиты, осуществляла рискованные операции и тайно использовала средства клиентов для манипуляций с ценой токена.
Накануне объявления о банкротстве в 2022 году Машинский вывел $10 миллионов из компании. Позже выяснилось, что двое других топ-менеджеров также сняли средства с счетов. Судья Джон Дж. Келтл огласит приговор 8 мая 2025 года. Прокуратура настаивает на строгом наказании, которое сможет сдержать других участников индустрии от подобных преступлений.
Машинского арестовали в июле 2023 года, установив залог в размере $40 миллионов. В сентябре его активы должны были быть заморожены по постановлению суда. В целом ему грозило 115 лет заключения по всем предъявленным обвинениям.