В Нью-Йорке раскрыта масштабная мошенническая схема, в результате которой злоумышленник по имени Кристиан Нивес, также известный под псевдонимами Daytwo и PawsOnHips, обманул пользователей криптовалютной биржи Coinbase на более чем 4 миллиона долларов США. Расследование провел криптоаналитик, известный как ZachXBT, который обнаружил многочисленные доказательства преступной деятельности.
Об этом сообщает Finway
Схема обмана и роль фишинговых сайтов
Злоумышленник организовал фальшивый колл-центр, через который вместе с небольшой группой сообщников звонил потенциальным жертвам, представляясь сотрудником службы поддержки Coinbase. Они убеждали пострадавших создавать новые криптокошельки на поддельных сайтах, где сразу внедряли вредоносные seed-фразы. После этого мошенники получали полный доступ к активам пользователей и выводили средства на свои счета.
«Daytwo управлял небольшой группой мошенников и сам звонил жертвам, заставляя их создавать Coinbase-кошелек с компрометированной seed-фразой», — отметил ZachXBT.
Один из случаев произошел в ноябре 2024 года — тогда у пожилого пользователя было украдено 240 тысяч долларов. В расследовании упоминается сообщник по имени Paranoia (Джастин), а также представлены аудио- и видеоматериалы, подтверждающие причастность мошенников.
Расходы на казино, роскошные покупки и следы в соцсетях
Украденные средства Нивес распределил на три части: одну часть он внес как депозит в казино Roobet, другую — конвертировал в криптовалюту Monero (XMR), что позволяет анонимизировать транзакции. Исследователь выяснил, что адрес депозита в Roobet, связанный с псевдонимом pawsonhips, фигурировал как минимум в 30 эпизодах краж.
Кроме азартных игр, злоумышленник приобрел элитный автомобиль Corvette и наклеил на него стикер с собственным Instagram-именем daytw00000, чем подтвердил связь между личностью и псевдонимами. Публично он также демонстрировал презрение к криптоаналитикам, выкладывая провокационные фото в соцсетях.
«Редко встречается мошенник, который так откровенно не скрывает свою личность и при этом демонстрирует роскошную жизнь, купленную на чужие деньги», — подытожил аналитик.
Несмотря на масштаб украденных сумм, возвращение средств считается маловероятным — большинство из них было проиграно в казино. Поскольку Нивес не является несовершеннолетним, его личность и действия уже находятся в поле зрения правоохранительных органов, и дело может продвигаться быстрее.
По данным ZachXBT, общая сумма краж у пользователей Coinbase в период с марта по май 2025 года превысила 90 миллионов долларов.