- В Казахстане прекращена деятельность теневого криптообменника RAKS exchange, который обслуживал наркорынок СНГ.
- Заблокировано 67 криптовалютных кошельков, заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT.
- Расследование в отношении организаторов платформы продолжается.
Масштабная схема отмывания денег через криптообменник
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о ликвидации нелегального криптообменника RAKS exchange, который использовался для отмывания денег из сферы наркоторговли и интернет-мошенничества. По информации ведомства, RAKS exchange функционировал более трех лет и играл ключевую роль в теневой экономике региона.
Об этом сообщает Finway
В ходе следствия выяснилось, что платформа сотрудничала с 20 крупными маркетплейсами даркнета, общая аудитория которых превышала 5 миллионов пользователей. Через RAKS проводились операции более 200 наркошопов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Суммарный оборот сервиса составил более 224 миллионов долларов США, по данным казахстанских органов.
Блокировка кошельков, последствия и дальнейшие действия
В рамках расследования эксперты агентства проанализировали более 4000 криптокошельков, выявили адреса для хранения незаконных доходов и заблокировали 67 криптовалютных кошельков, связанных с сервисом. Общая сумма замороженных активов составила 9,7 миллиона USDT.
Ведомство зафиксировало признаки прекращения работы RAKS exchange: удаленные аккаунты в социальных сетях, остановлена клиентская поддержка. В то же время на специализированных форумах даркнета пользователи массово жалуются на невыполнение финансовых обязательств сервиса.
«Эти меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок», — говорится в пресс-релизе агентства.
По оценке регулятора, принятые меры серьезно повлияли на наркоиндустрию, нарушили каналы поставок и снизили уровень доверия к незаконным даркнет-площадкам, что сказалось на их оборотах в регионе.
Розыск организаторов RAKS exchange продолжается. В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркивают, что борьба с отмыванием денег через цифровые валюты остается одним из главных приоритетов.