Аналитики компании Global Ledger опубликовали новый отчет, в котором раскрыли наличие незамороженных криптовалютных кошельков санкционной биржи Garantex с остатками более $15 млн. Несмотря на ограничения, наложенные на биржу, движение активов на этих счетах продолжалось даже после блокировки стейблкоинов USDT на платформе.
Об этом сообщает Finway
Детали движения криптоактивов Garantex
Известно, что биржа Garantex фактически прекратила работу 6 марта 2025 года после того, как компания Tether заблокировала ее кошельки с замороженными USDT на сумму 2,5 млрд рублей (эквивалентно около $28 млн). Однако эксперты Global Ledger выяснили, что биржа продолжала владеть значительными активами, в том числе биткойнами, токенами ERC20 и BEP20, а также новым стейблкоином A7A5, деноминированным в рублях.
В отчете отмечается, что на одном из кошельков Ethereum компании до 6 марта накопилось 3265 ETH (около $8,6 млн). В конце марта этот кошелек снова активировался: с 22 марта по 4 июня 2025 года с него вывели 844,99 ETH, которые впоследствии были отмыты через миксер Tornado Cash. По состоянию на 4 июня на этом счете оставалось 2334,25 ETH.
Garantex и новые проекты под санкциями
Кроме того, согласно отчету, Garantex контролирует 30,04 BTC, большую часть которых было аккумулировано 6 марта. Уже 8 мая 2,2 BTC перевели в сеть TRON, после чего эти средства попали на счета новой биржи Grinex, которую, по данным Global Ledger, создала команда Garantex. Также под контролем Garantex находятся криптоактивы на сумму около $4 млн в сети BNB Chain.
«Хотя это [около $15 млн] может составлять лишь часть общих резервов биржи, тот факт, что такая большая сумма остается в обороте (более половины уже замороженных активов), подчеркивает масштаб того, что традиционные меры могут быть неэффективными в кроссчейн-пространстве», — заявили в Global Ledger.
В отчете подчеркивается, что масштаб незамороженных активов на фоне заблокированных резервов свидетельствует о ограниченной эффективности традиционных инструментов блокировки в условиях современных кроссчейн-технологий.