Генеральный директор Praetorian Group International (PGI) Рамиль Вентура Палафокс признал вину в масштабном мошенничестве с использованием биткойн-пирамиды, обманувшей более 90 000 инвесторов по всему миру.
Об этом сообщает Finway
Суть дела: масштабная финансовая афера
По данным следствия, 60-летний Палафокс, имеющий гражданство США и Филиппин, управлял PGI, действуя как ее главный промоутер. Он убеждал потенциальных инвесторов в том, что компания специализируется на биткойн-трейдинге и обещал ежедневные прибыли в размере от 0,5% до 3%. Однако PGI фактически не осуществляла заявленной деятельности, а выплаты клиентам производились исключительно за счет привлечения новых средств, что является классической схемой Понци.
«С декабря 2019 года по октябрь 2021 года более 90 000 инвесторов по всему миру вложили более $201 млн в PGI, включая $30,2 млн в фиате и как минимум 8198 BTC стоимостью $171,5 млн», — говорится в материалах суда.
В целом пострадавшие инвесторы потеряли более $62,6 млн. Для поддержания иллюзии успешности инвестиций Палафокс создал специальный вебсайт, где пользователям демонстрировались сфальсифицированные данные о якобы стабильном росте их вложений.
Использование средств и последствия для фигуранта
Палафокс тратил часть полученных средств на личные нужды. В частности, он приобрел 20 роскошных автомобилей на сумму $3 млн (среди которых Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley), пентхаусы в гостиничных комплексах за $329 000, недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе на $6 млн, а также брендовую одежду, украшения и аксессуары на $3 млн (включая продукцию Gucci, Versace, Cartier, Rolex, Hermes). Кроме того, более $800 000 в фиате и 100 BTC (на тот момент около $3,3 млн) были переведены на счет члена его семьи.
Палафоксу грозит до 40 лет лишения свободы, а приговор будет объявлен 3 февраля 2026 года. Также он согласился выплатить реституцию на сумму $62,7 млн.
«Портал постоянно и мошенническим образом демонстрировал рост стоимости вложений, вводя инвесторов в заблуждение, будто их инвестиции были прибыльными и безопасными», — отметила прокуратура.
В прокуратуре подчеркнули, что фактические приговоры за федеральные преступления обычно ниже максимальных санкций.
Напомним, в августе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила двух братьев, Джонатана и Таннера Адамов, и подконтрольные им компании в создании криптосхемы Понци на $60 млн. В октябре того же года федеральный суд Лас-Вегаса осудил экс-адвоката за организацию криптопирамиды на $15 млн.