В Бангкоке задержали гражданку Вьетнама Нго Тхи Теу, известную как мадам Нго, которая подозревается в крупных мошенничествах в сфере криптовалют на общую сумму около $300 млн. Согласно информации местных СМИ, женщина была арестована в гостинице вместе с двумя охранниками.
Об этом сообщает Finway
Согласно данным полиции, мошенническая схема действовала под маской инвестиций в криптовалюту и форекс. Организаторы обещали инвесторам доход в размере 20-30%, в результате чего им удалось привлечь около 2600 участников. Ранние выплаты использовались для создания иллюзии прибыльности и доверия к проекту.
Методы привлечения инвесторов
Жертв приглашали на специальные семинары, где утверждали, что инвестиционная схема абсолютно безопасна. Для популяризации проекта привлекали известных личностей. Участники, которые приводили новых инвесторов, получали комиссионные, что придавало схеме черты финансовой пирамиды.
Расследование и экстрадиция
Во время расследования полиция выяснила, что в преступной организации было задействовано 35 человек, а управлял схемой гражданин Турции. У них было 44 офиса во Вьетнаме и более тысячи сотрудников. Деятельность также распространялась на Камбоджу.
После побега в Таиланд мадам Нго использовала счета подставных лиц для вывода средств, переводя деньги из Вьетнама и конвертируя их в наличные в Таиланде траншами до миллиона бат, чтобы избежать внимания правоохранительных органов. В настоящее время Нго Тхи Теу находится под стражей, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении визового режима. Ожидается, что она будет экстрадирована во Вьетнам, где ее передадут следственным органам.
Напомним, что полиция Южной Кореи раскрыла жестокую криптоаферу на $728 000 с российским следом.