У Києві працівники правоохоронних органів ліквідували діяльність шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестицій у криптовалюти ошукував іноземців та заволодівав їхніми коштами.
Про це розповідає Finway
Схема обману та масштаби злочину
Зловмисники організували роботу кол-центру, де персонал досконало володів іноземними мовами та представлявся співробітниками фіктивних інвестиційних компаній. Основними жертвами стали громадяни Німеччини, Словаччини, США, Канади і Чехії. Під час спілкування працівники переконували потенційних інвесторів вкладати гроші у нібито високоприбуткові криптопортфелі.
Кошти надходили через підставні інтернет-сайти, після чого проходили процедуру відмивання. Після отримання грошей контакт із потерпілими припинявся. Усього у кол-центрі працювало від 15 до 40 осіб, а дохід одного співробітника міг сягати 5 тисяч доларів на тиждень.
“Жертвами зловмисників стали громадяни Німеччини, Словаччини, США, Канади та Чехії. Учасники схеми, вільно володіючи іноземною мовою, виманювали у них кошти, представляючись співробітниками уявних інвестиційних компаній”.
Тривають слідчі дії та нові викриття
Правоохоронці продовжують слідчі дії у цій справі для встановлення всіх причетних до організації та діяльності шахрайської схеми. Крім того, раніше вже фіксувалися випадки викриття міжнародних шахрайських схем, пов’язаних із криптовалютами, учасники яких крали банківські дані іноземців через фішингові атаки. Загальна сума збитків від подібних оборудок оцінюється у мільйони доларів.