Прокуратура США західного округу Вашингтона оголосила про конфіскацію активів двох громадян Естонії, які організували фінансову піраміду для власного збагачення через продаж шахрайських контрактів на майнінг криптовалют за допомогою сервісу HashFlare. Згідно з повідомленнями, сума завданих збитків сягає $577 млн, а вилучені активи оцінюються у понад $400 млн.
Про це розповідає Finway
Громадяни Естонії, Сергій Потапенко та Іван Туригін, визнали свою провину в організації схеми Понці та погодилися на конфіскацію активів, згідно з офіційною заявою прокуратури США. Вирок планують винести 8 травня 2025 року, і кожному з них загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Деталі шахрайства
Обвинувачені обманювали клієнтів, пропонуючи контракти на майнінг криптовалют через свою компанію HashFlare, проте виявилося, що у них не було достатніх обчислювальних ресурсів для виконання своїх обіцянок. Для створення видимості успіху вони використовували підроблені дані на своїй платформі.
«У період з 2015 по 2019 рік продажі HashFlare склали понад $577 млн. Потапенко і Туригін використовували кошти, отримані від шахрайської змови, для придбання нерухомості та розкішних автомобілів…»
Як повідомляється, конфісковані активи будуть використані для виплат компенсацій жертвам злочину. Місцеве відділення Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Сіетлі закликало всіх, хто вважає себе постраждалим від цієї схеми, звернутися через спеціальний сайт для отримання допомоги.
Зловмисники та їх інші шахрайства
Обвинувачені також запускали шахрайську процедуру первинної пропозиції монет (ICO) для платформи Polybius, рекламуючи продаж токенів PLBT. Отримані від ICO близько $31 млн мали нібито піти на створення цифрового банку, але насправді були використані для їх особистої вигоди. Нагадаємо, що обох зловмисників заарештували 20 листопада 2022 року в Таллінні та екстрадували до США для пред’явлення звинувачень.