У В’єтнамі правоохоронці повідомили про викриття масштабної криптовалютної афери, яка стала найбільшою в історії країни. Схема була організована навколо токена Paynet Coin (PAYN), і за даними поліції, до шахрайства причетні 20 осіб, серед яких головним організатором вважають 45-річного Нгуєна Ван Ха з провінції Зялай.
Про це розповідає Finway
Схема залучення інвесторів і обіцянки високих прибутків
Організатори залучали тисячі інвесторів з В’єтнаму та з-за кордону, використовуючи платформи FMCPAY.com і AFF2024.com. Їм обіцяли щомісячний дохід до 9% і мотивували залучати нових вкладників через бонуси. За інформацією слідства, кошти нових учасників у класичному стилі фінансової піраміди спрямовувалися на виплати попереднім інвесторам.
“Кошти новоприбулих спрямовували на виплати старим вкладникам, що свідчить про класичну схему фінансової піраміди, підкреслили правоохоронці”.
Зловмисники позиціонували Paynet Coin як легальний проєкт із реєстрацією у США, можливістю бронювання квитків та готелів, а також наявністю нібито зареєстрованої біржі. Для підвищення довіри організовували презентації у п’ятизіркових готелях.
Масштаби збитків і відповідальність організаторів
За даними поліції, Нгуєн Ван Ха особисто вивів приблизно $200 млн. Навіть на момент арештів кошти ще надходили від інвесторів, серед яких були громадяни Індії та Філіппін. Влада провінції Фу Тхо конфіскувала активи на суму $38 млн, включаючи готівку, іноземну валюту та нерухомість.
Затриманим, серед яких також заступник Ха – Фан В’єт Лап, висунуті обвинувачення у порушенні закону про багаторівневий маркетинг і незаконне привласнення майна через електронні мережі.
Варто зазначити, що подібні схеми активізуються і в інших країнах. Так, у липні 2025 року в Україні правоохоронці розкрили масштабну аферу під виглядом інвестицій у криптоактиви. Жертвами українських шахраїв стали громадяни різних держав, зокрема Німеччини, Словаччини, США, Канади та Чехії. Учасники схеми представлялися працівниками фіктивних інвестиційних компаній та вільно володіли іноземними мовами.
Криптовалютні афери залишаються одним із найсерйозніших викликів для інвесторів по всьому світу. Експерти закликають ретельно перевіряти будь-які пропозиції щодо інвестування та остерігатися обіцянок гарантованого прибутку.