Шахрай із Нью-Йорка викрав понад $4 млн у користувачів Coinbase і програв у казино
У Нью-Йорку викрито масштабну шахрайську схему, внаслідок якої зловмисник на ім’я Крістіан Нівес, також відомий під псевдонімами Daytwo та PawsOnHips,…
розслідування
В Одеській області викрили підпільну АЗС із фальсифікованим бензином і дизелем
В Одеській області правоохоронці виявили підпільну автозаправну станцію, яка реалізовувала підроблене пальне, зокрема бензин марки А-95 та дизельне паливо. За…
В Австралії викрили схему відмивання $190 млн через криптовалюти та фіктивні компанії
В Австралії правоохоронці розкрили масштабну злочинну організацію, яка, за попередніми оцінками, відмила близько $190 млн, переводячи готівку у криптовалюти й…
Антикорупційне управління Аргентини не виявило порушень у поведінці Мілея щодо токена Libra
Антикорупційне управління Аргентини завершило перевірку президента Хав'єра Мілея у справі щодо його публічної підтримки криптовалютного токена Libra та не виявило…
Builder.ai звинувачують у фінансових махінаціях та штучному завищенні доходів
Штучно створюючи видимість високої торговельної активності, стартап Builder.ai, відомий у галузі штучного інтелекту, разом із індійською компанією VerSe Innovation, імовірно,…
Мін’юст США розслідує витік даних у Coinbase через підкуп співробітників
Міністерство юстиції США розпочало розслідування інциденту, пов’язаного з витоком даних користувачів криптобіржі Coinbase. За інформацією Bloomberg, справа ведеться кримінальним відділом…
Суд в Аргентині зобов’язав розкрити банківські дані президента Мілея
Федеральний суд в Аргентині зобов'язав Центробанк країни відкрити банківські дані президента Хавʼєра Мілея та його сестри Каріни Мілей у зв'язку…
Грузія як маршрут для постачання західної техніки до росії
Росія продовжує обходити міжнародні санкції, отримуючи західну будівельну техніку через Грузію. Зокрема, мова йде про бульдозери, екскаватори та трактори від…
Сенатори-демократи ініціюють розслідування зв’язків Binance і родини Трампа
Демократи в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо можливих зв'язків між криптобіржею Binance та родиною колишнього президента Дональда Трампа. Серед…
На Одещині виявили незаконний продаж фальсифікованого пального
В Україні виявлено факт продажу незаконно виготовленого пального, зокрема бензину та дизельного пального. Зловмисник організував реалізацію фальсифікату в місті Татарбунари…