Во Вьетнаме правоохранительные органы сообщили о раскрытии масштабной криптовалютной аферы, которая стала крупнейшей в истории страны. Схема была организована вокруг токена Paynet Coin (PAYN), и по данным полиции, к мошенничеству причастны 20 человек, среди которых главным организатором считается 45-летний Нгуен Ван Ха из провинции Зялай.
Об этом сообщает Finway
Схема привлечения инвесторов и обещания высоких доходов
Организаторы привлекали тысячи инвесторов из Вьетнама и зарубежья, используя платформы FMCPAY.com и AFF2024.com. Им обещали ежемесячный доход до 9% и мотивировали привлекать новых вкладчиков через бонусы. По информации следствия, средства новых участников в классическом стиле финансовой пирамиды направлялись на выплаты предыдущим инвесторам.
«Средства новоприбывших направлялись на выплаты старым вкладчикам, что свидетельствует о классической схеме финансовой пирамиды, подчеркнули правоохранители».
Злоумышленники позиционировали Paynet Coin как легальный проект с регистрацией в США, возможностью бронирования билетов и отелей, а также наличием якобы зарегистрированной биржи. Для повышения доверия организовывали презентации в пятизвездочных отелях.
Масштабы убытков и ответственность организаторов
По данным полиции, Нгуен Ван Ха лично вывел примерно $200 млн. Даже на момент арестов средства все еще поступали от инвесторов, среди которых были граждане Индии и Филиппин. Власти провинции Фу Тхо конфисковали активы на сумму $38 млн, включая наличные, иностранную валюту и недвижимость.
Задержанным, среди которых также заместитель Ха – Фан Вьет Лап, выдвинуты обвинения в нарушении закона о многоуровневом маркетинге и незаконном присвоении имущества через электронные сети.
Стоит отметить, что подобные схемы активизируются и в других странах. Так, в июле 2025 года в Украине правоохранительные органы раскрыли масштабную аферу под видом инвестиций в криптоактивы. Жертвами украинских мошенников стали граждане различных государств, в том числе Германии, Словакии, США, Канады и Чехии. Участники схемы представлялись работниками фиктивных инвестиционных компаний и свободно владели иностранными языками.
Криптовалютные аферы остаются одним из самых серьезных вызовов для инвесторов по всему миру. Эксперты призывают тщательно проверять любые предложения по инвестициям и остерегаться обещаний гарантированного дохода.