Немецкие следователи провели масштабные обыски в помещениях компании Northern Data AG, частично принадлежащей эмитенту стейблкоинов Tether. Причиной стало расследование, инициированное шведской прокуратурой по поводу вероятных налоговых манипуляций в сфере майнинга биткойна.
Об этом сообщает Finway
Международное расследование и подозрения в мошенничестве
По информации источников, знакомых с ситуацией, проверки охватили офис Northern Data во Франкфурте и касаются деятельности компании в Швеции. Именно там недавно был повышен налог на майнинг криптовалют. Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила, что одновременные следственные действия произошли в Швеции и Германии, а расследование ведут местные налоговые и экономические службы.
Шведская прокуратура сообщила об аресте четырех человек, подозреваемых в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС). Ориентировочный ущерб от этих действий превышает €100 млн. Следствие изучает факты возможного предоставления компанией ложной или неполной информации для получения налоговых льгот.
Реакция компании и рынков
В Northern Data заявили о недоумении действиями правоохранительных органов и настаивают, что ситуация возникла из-за неправильного толкования налогового режима. Компания подчеркнула, что ее услуга по аренде графических процессоров предназначена исключительно для облачных вычислений, а традиционные криптооперации осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
«Northern Data считает, что существует недоразумение в налогообложении ее предложения графических процессоров, предназначенных исключительно для облачных вычислений, а также экономической и юридической структуры традиционных операций компании по майнингу криптовалют», — заявили в компании.
Представители Tether подчеркнули, что не участвуют в управлении Northern Data и не были предупреждены о проверках. В то же время в компании сообщили о запуске собственного внутреннего расследования для анализа возможных рисков.
После появления информации об обысках акции Northern Data резко упали – стоимость ценных бумаг снизилась на более чем 10%, и на момент публикации они торговались на уровне €17.
Отметим, что еще в 2024 году бывшие топ-менеджеры компании публично обвинили Northern Data в мошенничестве и неуплате налогов, заявляя о введении инвесторов в заблуждение относительно реального финансового состояния фирмы. Также в октябре прошлого года появилась информация о планах продажи майнингового бизнеса Northern Data и фокусировке на развитии искусственного интеллекта.