В Киевской области была раскрыта крупномасштабная схема мошенничества, в результате которой три сельскохозяйственных предприятия понесли финансовые убытки на миллионы гривен.
Об этом сообщает Finway
Как действовала схема мошенничества
Мошенники организовали целую систему для вымогательства зерна у фермеров Киевской и Житомирской областей. Среди пострадавших компании ПП «Соснова», ПСП «Бигун» и ООО «Агро Континенталь». Преступники, под предлогом помощи с экспортом, предлагали фермерам сотрудничество с иностранной компанией.
В сентябре 2023 года к руководству одной из сельскохозяйственных фирм обратился мужчина по имени Александр Балабан, уверяя, что его группа поможет организовать продажу их урожая за границу. С не резидентной компанией «AXIS TRADE LTD» (Гибралтар) был подписан внешний экономический контракт, который предусматривал поставку 31 500 тонн кукурузы на сумму свыше 5 миллионов долларов.
Изначально компания получила оплату за первые партии зерна — примерно 2,35 миллиона долларов. Эта тактика была направлена на создание иллюзии надежного сотрудничества.
Убытки фермеров и последующие расследования
Впоследствии платежи неожиданно прекратились, и несколько компаний стали жертвами мошенников. По оценкам, ПСП «Бигун» и ООО «Агро Континенталь» потеряли более миллиона долларов, а около 3 000 тонн кукурузы были украдены. Одновременно через Балабана были заключены соглашения с украинскими компаниями ООО «Народження Венери» и ООО «Маркет Хаус Украина», в результате чего фермеры потеряли 7,8 миллиона гривен.
Пострадавшие подали жалобу в правоохранительные органы. Барышевский районный отдел полиции зарегистрировал уголовные производства № 12024111100001373. Адвокаты пострадавших компаний выиграли судебное дело в Киеве против «AXIS TRADE LTD» в марте 2025 года. Однако это пустая победа. Нерезидентная компания оказалась типичной «оболочкой», активы которой, вероятно, давно выведены. Организаторы схемы, рассчитывая на это, остаются в тени. Тем не менее, их имена известны.
Сельскохозяйственные ассоциации призывают правоохранительные органы привлечь к ответственности организаторов мошенничества — Александра Балабана, Илью Кошового, Арсентия Луцкого, Артема Атамаси, а также исполнителей — Сергея Ясинского и Евгения Гупалеко. Несмотря на юридические трудности, фермеры настаивают на привлечении виновных к ответственности за массовые финансовые потери.