В Хмельницкой области правоохранительные органы раскрыли преступную группу, организовавшую масштабную аферу с фейковой криптовалютой. В результате действий злоумышленников пострадали инвесторы не только из Украины, но и из стран Европы и Ближнего Востока.
Об этом сообщает Finway
Схема обмана: как действовали мошенники
Четверо жителей Хмельниччины создали собственный фиктивный токен, который активно рекламировали в мессенджере Telegram. Для привлечения денег они демонстрировали в сообществах вымышленные прибыли и роскошный образ жизни, вводя потенциальных инвесторов в заблуждение. После приобретения криптовалюты вкладчики теряли контроль над своими активами, а средства выводились через анонимные сервисы и превращались в наличные.
Следственные действия и подозрения
Во время обысков в Хмельницком и Киеве правоохранители изъяли компьютерную технику, холодные кошельки, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, а также элитные автомобили. На данный момент зафиксировано как минимум пятеро пострадавших украинцев.
«Организатору и трем участникам схемы предъявили обвинение по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы».
Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают других возможных жертв и обстоятельства преступления. Напомним, ранее в Украине уже фиксировались подобные случаи международного криптовалютного мошенничества.