Компанія «Спектрум Ессетс», керована громадянкою росії Мариною Євсєєвою, виграла державний аукціон в Україні, здобувши активи ліквідованих російських банків на 3 мільярди гривень. Це викликало великий резонанс через заборони, запроваджені після початку повномасштабної війни з російською федерацією.
Про це розповідає Finway
Євсєєва приховала своє російське громадянство, вказавши лише американське у документах. Виявлено, що компанією «Спектрум Ессетс» управляє Михайло Трубчік, громадянин Білорусі та США, якому раніше було заборонено в’їзд в Україну через підозри в зв’язках з спецслужбами рф.
Як відбувся аукціон
Аукціон проходив у лютому 2024 року, коли Фонд гарантування вкладів продав активи «Сбербанку» та «Промінвестбанку», а також «Мегабанку». Загальна сума активів склала 2,8 мільярда гривень, але «Спектрум Ессетс» придбала їх за 124 мільйони гривень. За правилами, учасники повинні були підтвердити відсутність зв’язків з російською федерацією. Проте журналісти з’ясували, що надана інформація не відповідала дійсності.
Інформацію про російське громадянство Євсєєвої підтвердили через державні портали рф, в тому числі «Госуслуги» та Федеральну податкову службу. Сама Євсєєва, відповідаючи на питання журналістів, заявила, що відмовилася від російського громадянства, але документальних підтверджень не надала.
Ризики та реакція влади
Фонд гарантування вкладів зазначив, що у разі виявлення зв’язків покупця з рф, компанія матиме повернути активи і сплатити штраф. Вони перевіряли учасників, спираючись на публічні дані, де Євсєєва значилась як громадянка США. У Нацбанку зазначили, що не знали про російське громадянство Євсєєвої, але звернулися до СБУ для підтвердження. Якщо інформація підтвердиться, ліцензію «Спектрум Ессетс» можуть відкликати.
Євсєєва призначила Михайла Трубчіка управителем своєї фірми Spectrum UA Credit LLC, що додає сумнівів щодо легітимності її операцій в Україні. СБУ підтверджує своє право забороняти в’їзд іноземцям у разі законних підстав, але деталі не розголошує.
«В мене є домовленість з СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію», — прокоментував Трубчік.
Крім того, «Схеми» встановили, що «Спектрум Ессетс» не вперше бере участь у подібних аукціонах, купуючи кредитні портфелі збанкрутілих банків.