У Київській області виявлено масштабну шахрайську схему, внаслідок якої три аграрних підприємства зазнали фінансових втрат на мільйони гривень.
Про це розповідає Finway
Як діяла шахрайська схема
Шахраї організували цілу систему виманювання зерна у аграріїв Київської та Житомирської областей. Серед потерпілих — підприємства ПП “Соснова”, ПСП “Бігунь” і ТОВ “Агро Континенталь”. Зловмисники під виглядом допомоги в експорті запропонували аграріям співпрацю з іноземною компанією.
У вересні 2023 року до керівництва однієї з агрофірм звернувся чоловік на ім’я Олександр Балабан, який запевнив, що його група допоможе організувати продаж врожаю за кордон. Було укладено зовнішньоекономічний контракт з компанією-нерезидентом “AXIS TRADE LTD” (Гібралтар), що передбачав постачання 31,5 тис. тонн кукурудзи на суму понад 5 мільйонів доларів.
Спочатку компанія отримала оплату за перші партії зерна — близько 2,35 мільйона доларів. Ця тактика була спрямована на створення ілюзії надійного співробітництва.
Збитки аграріїв та подальші розслідування
Згодом платежі несподівано припинилися, і одразу кілька компаній стали жертвами шахраїв. За підрахунками, ПСП “Бігунь” і ТОВ “Агро Континенталь” втратили понад мільйон доларів, а ще близько 3 тисяч тонн кукурудзи було викрадено. Паралельно через Балабана укладалися угоди з українськими компаніями ТОВ “Народження Венери” і ТОВ “Маркетхаус Україна”, внаслідок чого аграрії недоотримали 7,8 мільйона гривень.
Постраждалі подали заяву до правоохоронних органів. Бориспільське районне управління поліції зареєструвало кримінальне провадження №12024111100001373. Юристи постраждалих компаній виграли суд у Києві проти “AXIS TRADE LTD” у березні 2025 року. Але це — порожня перемога. Компанія-нерезидент виявилася типовою “порожньою оболонкою” (shell company), активи з якої, ймовірно, давно виведені. Організатори схеми, розраховуючи саме на це, залишаються у тіні. Проте їх імена відомі.
Аграрні асоціації закликають правоохоронців притягнути до відповідальності організаторів афери — Олександра Балабана, Іллю Кошового, Арсентія Луцького, Артема Атамася, а також виконавців — Сергія Ясинського та Євгена Гупаленко. Попри юридичні труднощі, аграрії наполягають на притягненні винних до відповідальності за масштабні фінансові збитки.