Колишнього керівника одного з державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні коштів через Францію. За інформацією детективів, експосадовець вивів за кордон 46 мільйонів доларів, які були призначені для державних підприємств, та придбав на ці кошти віллу, виноробню та земельні ділянки. На дане майно вже накладено арешт.
Про це розповідає Finway
Цю інформацію оприлюднили у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП). Відомо, що мова йде про колишнього керівника “Укрспецекспорту” Дмитра Перегудова.
Масштабна корупційна схема
В рамках досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 мільйонами гривень в “Укроборонпромі” було викрито масштабну корупційну схему. Детективи з’ясували, що підозрюваний вступив у змову з іншими особами та виводив державні кошти на рахунки іноземних компаній під виглядом “агентських послуг” з продажу української військової техніки.
Приблизно 13 мільйонів євро він перевів через низку транзитних компаній на свої рахунки, після чого використав ці кошти для купівлі елітної нерухомості у Франції. Зокрема, він придбав віллу за 86 мільйонів гривень, виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок за 229 мільйонів гривень, а також 27 виноробних ділянок за 37 мільйонів гривень.
Наступні кроки
Наразі французький суд наклав арешт на це майно, а НАБУ планує домагатися екстрадиції підозрюваного в Україну. Йому вже повідомлено про підозру, а його дії кваліфіковані за частинами 5 статті 191, 1 статті 366, та 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
“Масштабну корупційну схему викрили в межах досудового розслідування”