У Хмельницькій області правоохоронці викрили злочинну групу, що організувала масштабну аферу з фейковою криптовалютою. Внаслідок дій зловмисників постраждали інвестори не лише з України, а й з країн Європи та Близького Сходу.
Про це розповідає Finway
Схема обману: як діяли шахраї
Четверо жителів Хмельниччини створили власний фіктивний токен, який активно рекламували у месенджері Telegram. Для залучення грошей вони демонстрували у спільнотах вигадані прибутки та розкішний спосіб життя, вводячи потенційних інвесторів в оману. Після придбання криптовалюти вкладальники втрачали контроль над своїми активами, а кошти виводилися через анонімні сервіси та переводилися у готівку.
Слідчі дії та підозри
Під час обшуків у Хмельницькому та Києві правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, холодні гаманці, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, а також елітні автомобілі. На цей момент зафіксовано щонайменше п’ятьох постраждалих українців.
«Організатору та трьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — до восьми років позбавлення волі».
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих жертв та обставини злочину. Нагадаємо, раніше в Україні вже фіксували подібні випадки міжнародного криптовалютного шахрайства.