Іспанський суд у Барселоні розслідує масштабну справу щодо шахрайства у сфері криптовалют, до якої залучені відомі футболісти, зокрема колишні гравці клубу «Севілья». За матеріалами розширеного обвинувального висновку, інвестори зазнали сукупних збитків, що перевищують $28 млн.
Про це розповідає Finway
«Інвестори заявляють про повну втрату коштів через схему з токеном SHI».
У центрі справи опинився проєкт Shirtum Europa, який активно просував NFT із залученням професійних футболістів. Зокрема, серед фігурантів справи вказані такі колишні гравці «Севільї», як Папу Гомес, Іван Ракітіч та Лукас Окампос. Загалом у позові згадуються щонайменше вісім спортсменів, а скарги подали понад 30 інвесторів, котрі втратили свої кошти у цьому проєкті.
Суть шахрайської схеми з NFT
Позивачі стверджують, що компанія залучила інвестиції, обіцяючи створення інноваційної платформи для торгівлі NFT, однак проєкт так і не було реалізовано. На початковому етапі вдалося зібрати близько $3,5 млн у криптовалюті BNB, проте, за словами потерпілих, ці кошти не повернули інвесторам і не використали за призначенням.
Згодом учасникам пропонували купити NFT із зображеннями футболістів, однак, як зазначено у позові, ці активи не були зареєстровані у жодному блокчейні й фактично не існували як цифрові токени. Куплені файли не мали можливості передачі чи перепродажу, що позбавляло їх будь-якої цінності.
Маніпуляції з токеном SHI
Окрема увага у справі приділена токену SHI, значна частина якого, за твердженням позивачів, була розподілена між організаторами й промоутерами проєкту. Після цього актив продавали інвесторам за завищеною вартістю через платформу PancakeSwap. Потерпілі наголошують, що це була класична схема pump & dump, коли ціну токена штучно підвищували, а потім організатори масово продавали свої активи, спричиняючи стрімке падіння вартості.
Як наслідок, багато інвесторів втратили до 100% вкладених коштів, а сам токен SHI наразі майже повністю знецінився і не торгується на ринку.
Розгляд справи триває, і остаточні висновки суду щодо участі спортсменів та організаторів у ймовірному шахрайстві ще попереду.