Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досягла мирової угоди з інвестиційною компанією Fair Invest та її засновником Халідом Парехом. Випадок стосувався обвинувачень у введенні в оману мусульман-інвесторів з метою залучення $18,5 млн.
Про це розповідає Finway
Від серпня 2021 до серпня 2022 року Fair Invest пропонувала мусульманам продукт під назвою Wealth Building Account (WBA). Халід Парех запевняв клієнтів, що ця схема відповідає ісламським принципам заборони на отримання та стягнення відсотків. Підприємець обіцяв інвесторам прибуток у 4% на рік.
Фінансові маніпуляції з інвестиціями
Парех разом із компанією зібрав кошти від 373 клієнтів у 40 штатах США, обіцяючи, що їхні вклади будуть інвестовані в акції, біржові фонди та матеріальні товари. Насправді ж активи інвесторів використовувалися для криптовалютного кредитування, де Парех мав особисту частку, що створювало конфлікт інтересів.
SEC звинуватила Fair Invest і Пареха у порушенні закону «Про цінні папери» та положень закону «Про інвестиційних консультантів». Підприємця і компанію визнали винними в недотриманні інших правил ведення бізнесу в США.
Мирова угода та подальші наслідки
Не визнаючи, але й не заперечуючи звинувачення, Fair Invest погодилася повернути всі кошти кредиторам і сплатити штраф у розмірі $100 000.
Також нагадаємо, що раніше в США криптоконсультанта, який націлився на мусульманську громаду, засудили до семи років ув’язнення та конфіскації $10 млн.